公告日期：2025-08-23

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-045
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董
事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、陈渊技、龚建芬、刘松艳、刘施宏、高烨、周红兵通讯出席。公司全体高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于证券时报、上海证券报，供投资者查阅。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 38,500 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 1,500 万元（含本数）的自有资金，共计人民币40,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 367,080 股。董事会同意为符合解除限售资格的 32 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜。

年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘锦成、陈渊技、龚建芬、刘松艳、孙定坤、刘施宏回避表决。
（五）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，有 1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票将由公司办理回购注销；有 2 名激励对象由于 2024 年度个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性……
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