公告日期：2025-08-23

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-054

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15:00。

2、网络投票时间：2025年9月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号。

（九）股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 √

议案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月4日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公……
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