公告日期：2025-07-28

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-103

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负
责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28
日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

董事长：孙文强先生

非独立董事：孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、任勇先生

独立董事：卢雷先生、刘莉女士、丁伟先生

职工代表董事：李玉宝先生

公司第三届董事会由以上 8 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会
董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 18 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）、《关于职工代表董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-093）、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-097）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）

战略与可持续发展委员会 孙文强、王纪学、刘莉 孙文强

审计委员会 卢雷、孙文强、丁伟 卢雷

薪酬与考核委员会 刘莉、王纪学、卢雷 刘莉

提名委员会 丁伟、孙文强、刘莉 丁伟

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

三、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：王纪学先生

副总经理：陈涛学先生、任勇先生、王洪波先生、梁庭波先生

财务总监：梁庭波先生

董事会秘书：梁庭波先生

审计部负责人：隋星女士

证券事务代表：魏秋香女士

上述人员任期均第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书梁庭波先……
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