公告日期：2025-07-28

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-101

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月28日 9:15—15:00。

2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙文强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 52,883,170 股，占公司有表决权
股份总数的 61.0193%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 52,505,832 股，
占公司有表决权股份总数的 60.5839%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份377,338 股，占公司有表决权股份总数的 0.4354%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 377,338 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4354%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份377,338 股，占公司有表决权股份总数的 0.4354%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及律师出席和列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

提案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》

会议以累积投票的方式选举孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、任勇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 候选人：提名孙文强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52,526,146 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3249%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：20,314 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 5.3835%。

表决结果：当选。

1.02 候选人：提名王纪学先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52,526,045 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3247%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：20,213 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 5.3567%。

表决结果：当选。

1.03 候选人：提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52,523,043 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3190%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：17,211 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 4.5612%。

表决结果：当选。

1.04 候选人：提名任勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52,523,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3190%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：17,216 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 4.5625%。

表决结果：当选。

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