公告日期：2025-07-18

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-098
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11
日召开了第二届董事会第三十次会议，董事会决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025
年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）。

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-097）。

2025 年 7 月 18 日，公司董事会收到公司股东王纪学先生的《关于提请增加
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高会议决策效率，王纪学先生提请将《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，王纪学先生持有公司股份 14,741,731 股，占公司总股本的 17.0098%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）

其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月
28 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。