公告日期：2025-08-29

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-035

广东申菱环境系统股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28

日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相

关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情

况，公司监事会的职权由董事会审计委员会代为行使，公司《监事会议事规则》

等与监事会相关的制度将相应废止。

基于上述情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上

市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟

对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护广东申菱环境系统股份有限公司（以 第一条 为维护广东申菱环境系统股份有限公司（以
下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，制 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，
订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行
政法规设立的股份有限公司。公司原为广东申菱空调 政法规设立的股份有限公司。公司原为广东申菱空调设备有限公司，经股东一致同意整体变更为股份有限 设备有限公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设 公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设
立的方式设立股份有限公司。 立的方式设立股份有限公司。公司在佛山市顺德区市

场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 914406067243530987。

第七条 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

资或控股）。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
起诉股……
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