公告日期：2025-08-29

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-036

广东申菱环境系统股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28

日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的

议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法

规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司修订及制定了部分治理制度。

具体情况如下表所示：

序号 修订及制定的治理制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》 修订 是

4 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是

5 《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是

6 《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是

7 《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

8 《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》 修订 是

9 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 修订 是

理制度》

10 《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理 修订 是

制度》

11 《广东申菱环境系统股份有限公司防范控股股东及关联方占 修订 否

用公司资金管理制度》

12 《广东申菱环境系统股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

13 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细 修订 否
则》

15 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细 修订 否
则》

16 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 修订 否
实施细则》

17 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会战略委员会实施细 修订 否
则》

18 《广东申菱环境系统股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

19 《广东申菱环境系统股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否

20 《广东申菱环境系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理 修订 否
制度》

21 《广东申菱环境系统股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《广东申菱环境系统股份有限公司内部审计制度》 修订 否

23 《广东申菱环境系统股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》 修订 否

24 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员持有公 修订 否
司股份及其变动管理制度》

25 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》 修订 否

26 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管 制定 否
理制度》

上述制度序号 1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
特此公告

广……
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