公告日期：2025-08-29

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-037
广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会。公司 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月
15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

1.00 √

资金的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象
3.00 《关于修订及制定公司治理制度的议案》需逐项表决 的子议案数
（10）

3.01 《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》 √

3.02 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》 √

3.03 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》 √

3.04 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》 √

3.05 《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》 √

3.06 《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》 √

3.07 《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》 √

《广东申菱环境系统股份……
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