公告日期：2025-08-29

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-070
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8
月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

截至 2025 年 7 月 31 日，“百洋转债”累计转股数 519,515 股，公司总股本
由 525,100,000 股增加至 525,619,515 股，注册资本将由 525,100,000 元增加至
525,619,515 元；另外根据相关法律法规、规范性文件的最新要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订、废止相关管理制度的公告》《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过了《关于制定、修订、废止相关管理制度的议案》；
根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定、修订、废止相关管理制度。逐项表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、修订《独立董事津贴管理办法》
独立董事付明仲、陆银娣、郝先经履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《对外担保制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《关联交易决策制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，……
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