公告日期：2025-01-24

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-008

债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为实现产业战略布局，把握战略合作机会，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称“公司”）全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简称“百洋诚达”） 拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“投资基金”或“合伙企业”或“本基金”）份额，交易完成后，该投资基
金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万
元，占出资总额的 29%。北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称“百洋 众信”）为投资基金的基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人，百洋诚达、 河北临空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空产业母基金”） 为投资基金有限合伙人。

（二）关联关系情况

投资基金的执行事务合伙人百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋医 药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）的全资子公司北京百洋诚创医药投资 有限公司，且公司实际控制人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司董事兼 高级管理人员李震担任百洋众信的董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》，本次交易构成与专业投资机构共同投资的关联交易。

（三）审议程序

2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交
易的议案》，其中董事会以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果通过该议
案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决。该议案已经第三届董事会第十次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）

出资额：14,200 万人民币

成立时间：2024 年 12 月 10 日

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区空港道 22 号 2#203

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：投资基金的执行事务合伙人百洋众信的第一大股东是公司控股股东百洋集团的全资子公司北京百洋诚创医药投资有限公司，且公司实际控制人付钢、董事宋青担任百洋众信的董事、公司董事兼高级管理人员李震担任百洋众信的董事长，投资基金是公司的关联方。

投资基金的合伙协议及其他文件均不存在法律法规之外其他限制合伙人权利的条款。

（二）合伙人信息

本次交易完成前：

序号 合伙人名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）

1 北京百洋众信康健投资管理有 货币资金 200 1.41%

限公司（GP）

2 河北临空产业股权投资基金合 货币资金 14,000 98.59%

伙企业（有限合伙）(LP)

合计 14,200 100%

本次交易完成后：

序号 合伙人名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）

1 北京百洋众信……
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