公告日期：2025-01-24

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-006
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、协议的生效条件：经各方签署后生效。

2、协议的风险及不确定性：协议各方均具有较好的履约能力，但在协议履行过程中，如遇外部市场环境重大变化、国家有关政策调整以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能存在协议无法如期或全面履行的风险。协议已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履约担保措施，因此存在一定的履约风险。

3、协议履行对公司业绩的影响：本次交易属于公司日常经营行为，符合公司的整体利益。若协议顺利实施，将对公司业绩产生积极影响。

一、本次拟签订协议暨日常关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为了进一步拓展青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）在高端医疗器械领域的业务，公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称
“百洋健康”）拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.（以下简称“ZAP 美国”）及珠海
横琴睿谱医疗设备有限公司（以下简称“ZAP 中国”）（“ZAP 美国”和“ZAP 中国”统称“ZAP”）签订《MANUFACTURING SERVICES AGREEMENT》（《制造服务协议》）（以下简称“协议”），约定百洋健康及其指定制造商按照协议项下的条款和条件制造并向 ZAP 销售指定的产品。

截至目前，公司未与 ZAP 发生类似交易，公司将在审议年度日常关联交易
预计额度时测算双方交易金额。

（二）关联关系

公司间接持有 ZAP 控股股东 Zap Medical System, Ltd.19.14%的股权，公司
高级管理人员王廷伟担任 Zap Medical System, Ltd.的董事；根据实质重于形式的原则认定 ZAP 美国、ZAP 中国与公司有关联关系。本次交易构成关联交易。
（三）审议程序

2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案》，其中董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，不涉及关联董事回避表决。该议案已经第三届董事会第十次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，不涉及关联股东回避表决。

二、关联交易合作方情况

（一）ZAP Surgical Systems, Inc.（萨普外科系统股份有限公司）

首席执行官/董事会主席：John RodenbeckAdler Jr（约翰艾德勒）

住所：590 Taylor Way, San Carlos, CAUSA94070（美国加利福尼亚州圣卡洛
斯泰勒路 590 号，邮编 94070）

成立日期：2014 年 12 月 3 日

主营业务：负责对外销售 ZAP-X，并提供安装和培训服务

股权结构：Zap Medical System, Ltd.持有 100%股权

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为
10,533.77 万美元，净资产为 9,177.66 万美元；2024 年 1-9 月，主营业务收入为
1,233.79 万美元，息税前利润为-1,877.62 万美元。

（二）珠海横琴睿谱医疗设备有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：John RodenbeckAdler Jr（约翰艾德勒）

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8025 室
注册资本：240 万人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、……
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