
公告日期:2025-08-08
证券代码:301013 证券简称:利和兴 公告编号:2025-048
深圳市利和兴股份有限公司
关于预计 2025 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
深圳市利和远图智算科技有限公司(以下简称“利和远图”)系深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,基于审慎原则及公司实际经营情况的需要,公司及合并范围内主体 2025年度预计与利和远图发生不超过人民币 10,000.00 万元的日常关联交易。
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次
会议,审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前,已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(二)2025 年度预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营发展需要,对2025年与利和远图发生日常关联交易进行了预计,具体情况如下:
关联交易内 关联 截至披露 上年发生
容 方 关联交易定价原则 2025 年度预计金额 日已发生 金额
金额
与关联方购 利和 依据市场公允价格双 不超过人民币 10,000.00 10.95 万
销商品和技 远图 方协商确定 万元 元 0 万元
术服务
注 1:上述金额为预计订单金额,该事项对公司财务报表的影响以最终根据会计准则相关处理为准
注 2:利和远图与公司全资子公司深圳市利得信智能科技有限公司于 2025 年 7 月 21 日产生关联交
易金额共计 10.95 万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称:深圳市利和远图智算科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MAELEYUW3G
类型:有限责任公司
住所:深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 B 座 1525
法定代表人:邓雪娟
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2025 年 5 月 30 日
经营范围:数字技术服务;计量技术服务;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能应用软件开发;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台;云计算设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务;人工智能硬件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期的主要财务指标:截至 2025 年 6 月 30 日利和远图暂未开展实质性业
务,无相关财务数据。
(二)与公司的关联关系
公司持有利和远图 20%股份,利和远图系公司投资的参股公司暨联营企业,依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律法规的规定,基于实质重于形式及审慎原则,公司与利和远图之间的业务往来构成关联交易,利和远图为公司的关联方。
(三)履约能力分析
利和远图依法存续且经营正常,不属于失信被执行人,经营及财务状况正常,资信
状况良好,其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容及定价依据
(一) 定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易,均按照公平公正的原则,以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,定价程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二) 关联交易协议签署情况
公司……
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