公告日期：2025-08-08

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-042
深圳市利和兴股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于
2025 年 8 月 4 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 7 日在公司汇德会议室以
现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下议案：

（一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》等相关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会出具的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金的实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司预计 2025 年日常关联交易事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》

经审议，监事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等相关规定，公司拟调整内部治理结构并修改相关治理制度，有利于加强公司管理水平，进一步提升公司治理效能，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司 202……
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