公告日期：2025-08-08

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-041
深圳市利和兴股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知
于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 7 日在公司汇德会议室
以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下议案：

（一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，报告了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

该事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致表决通过本议案。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》
等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟调整内部治理结构，并依据《公司法》中规定原由监事会行使的规定职权，将由公司董事会审计委员会履行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的相关治理制度。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议和公司第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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