公告日期：2025-08-08

深圳市利和兴股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市利和兴股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后成立，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 机构及人员组成

第三条 战略委员会委员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上（含1/3）的董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工
作。

召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举其他一名委员代为履行职务。

第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务的，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，公司董事会应根据《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则增补新的委员。

第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案；

（二）审议公司的战略规划和实施报告；

（三）审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告；

（四）审议公司的市场、开发、投融资、人力资源等特定战略分析报告；

（五）审议公司的战略实施计划和战略调整计划；

（六）审议公司的重大项目投资的可行性分析报告；

（七）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；

（八）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；

（九）审议控股子公司的公司章程；

（十）审议控股子公司的战略规划；

（十一）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十二）董事会授予的其他职责。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 董事会秘书负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有

关方面的资料：

1、由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目
的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

2、由董事会秘书组织相关专业人员进行评审，提出书面意见，并向战略委
员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据董事会秘书提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议由委员提议召
开。战略委员会原则上应于会议召开前5天通知全体委员，特殊情况除外。会议由 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事） 主持。

第十三条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主
持人提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限
和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给
会议主持人。

战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十四条 每一名委员有一票表决权，战略委员会会议表决方式为举手表决
或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，采用签署表决方式。

第十五条 董事会秘书可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀……
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