公告日期：2025-08-08

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-046
深圳市利和兴股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订部分治理制度的具体情况

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟调整内部治理结构，并依据《公司法》中规定原由监事会行使的规定职权，将由公司董事会审计委员会履行。

《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的规定不再适用。同时拟对公司内部相关治理制度做出相应修订和完善。

二、《公司章程》修订情况

序号 《公司章程》修订前条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护深圳市利和兴股份有限 第一条 为维护深圳市利和兴股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东、和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和其他法 法》（以下简称“《证券法》”）和其他法
律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 律、法规和规范性文件的有关规定，制定本
章程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

3 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

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