公告日期：2025-08-08

深圳市利和兴股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理层的工作，为了完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和有关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 具有公司法第146条规定的情形之一的不得担任公司总经理。

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名实行董事会
聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。
第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。

第六条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事会

第七条 董事会聘任的总经理每届任期为3年，可连聘连任。

第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行
使下列职权：

（一）主持公司的生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会的决议，认真执行公司年度生产经营计划、投资计划、财务预算计划，保证公司生产经营目标的实现，组织实施投资计划的完成，确保投资的预期收益；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司具体规章制度；

（六）审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；

（七）根据董事会的授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；

（八）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；

（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（十）拟订公司职工工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经
理对总经理负责。

第三章 总经理工作细则

第十条 总经理为公司高级管理人员，全面主持公司业务、经营管理工作。
总经理因故暂时不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代理。

第十一条 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员是总经理的助手，在
总经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

第十二条 总经理日常经营管理工作程序：

（一）投资项目工作程序

总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，组织可行性研究，将项目可行性报告等有关资料，根据项目投资金额的大小，按照股东会、董事会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

（二）财务管理工作程序

在授权额度内，各项财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理或总经理授权的财务负责人审批；费用支出、固定资产购置，由总经理或总经理授权的财务负责人审批。

（三）公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。

第十三条 总经理工作会议

1、总经理可以根据工作需要，设立总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。

2、总经理可制定总经理工作会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。

3、总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。

第十四条 除总经理办公会议之外，公司副总经理、财务负责人等总经理室
成员也可以书面或其他形式就各自分管工作的情况向总经理汇报。

第十五条 总经理报告制度

（一）总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务；

（二）定期报告分年度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。