
公告日期:2025-08-25
万联证券股份有限公司
关于广州华立科技股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
二〇二五年八月
声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明,本上市保荐书中的简称或名词释义与《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况......3
二、发行人本次发行情况......8三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......12
五、保荐机构承诺事项......13
六、本次证券发行上市履行的决策程序......13
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况......14
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明......16
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排......28
十、保荐机构和保荐代表人联系方式......29
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项......29
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论......29
一、发行人基本情况
(一)发行人基本信息
公司名称 广州华立科技股份有限公司
英文名称 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited
注册地址 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号(1-8 层)
主要生产经营地址 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号(1-8 层)
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华立科技
股票代码 301011
有限公司成立日期 2010 年 8 月 20 日
股份公司成立日期 2015 年 9 月 2 日
注册资本 14,669.20 万元
法定代表人 苏本立
邮政编码 511490
电话号码 020-39226386
传真号码 020-39226333
互联网网址 www.wahlap.com
(二)发行人的主营业务
公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。
公司以“为用户创造快乐”为宗旨,秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念,以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标,持续实施模式创新、管理创新、技术创新,完善业务结构,提高设计、研发能力,拓展销售渠道,完善运营模式,涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节,形成完整产业链。
(三)发行人主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2025.03.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12……
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