公告日期：2025-08-22

万联证券股份有限公司

关于广州华立科技股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年八月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 8三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构承诺事项 ...... 13
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 13
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 14
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 16
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 28
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 29
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 29
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 29
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称 广州华立科技股份有限公司

英文名称 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited

注册地址 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）

主要生产经营地址 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 华立科技

股票代码 301011

有限公司成立日期 2010 年 8 月 20 日

股份公司成立日期 2015 年 9 月 2 日

注册资本 14,669.20 万元

法定代表人 苏本立

邮政编码 511490

电话号码 020-39226386

传真号码 020-39226333

互联网网址 www.wahlap.com

（二）发行人的主营业务

公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。

公司以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标，持续实施模式创新、管理创新、技术创新，完善业务结构，提高设计、研发能力，拓展销售渠道，完善运营模式，涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链。
（三）发行人主要财务数据和财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.03.31 2024.12.31 20……
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