公告日期：2025-08-13

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-044
广州华立科技股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节 涉及内容 修订情况

更新本次发行相关事项的审
重要提示 重要提示 议情况、发行对象、认购金
额、发行价格、发行数量、定
价基准日等

二、本次发行的背景和目的 完善了发行的背景和目的

三、发行对象及其与公司的 更新本次发行的发行对象及
关系 其与公司的关系

更新本次发行的发行对象、
第一节 本次发行股票方案 四、本次发行方案概要 定价基准日、发行价格、发
概要 行数量、认购金额

五、本次发行是否构成关联 更新本次发行的发行对象、
交易 本次发行是否构成关联交易
情况

六、本次发行是否导致公司 更新本次发行的发行数量、
控制权发生变化 对控制权的影响

预案章节 涉及内容 修订情况

八、本次发行已经取得有关 更新了本次发行相关事项的
主管部门批准的情况以及尚 审议情况及尚需呈报批准的
需呈报批准的程序 程序

一、本次募集资金使用计划 更新本次发行的认购金额

第二节 董事会关于本次募 更新了本次募投项目的基本
集资金使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目 情况和项目的必要性、可行
的可行性分析 性、合理性，以及项目涉及
的政府报批情况

第三节 附生效条件的股份 附生效条件的股份认购协议 新增本节内容

认购协议摘要 摘要

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