公告日期：2025-08-13

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-042
广州华立科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日邮件、短信或专人送达的方式
发出，并于 2025 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室八召开。会议由
公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及
公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 年 8 月 4 日至 2025
年 8 月 6 日申购报价前向符合条件的投资者发送了《广州华立科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
及其附件。根据 2025 年 8 月 7 日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）

1 兴证全球基金管理有限公司 2,271,788 54,999,987.48

2 佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私 1,032,631 24,999,996.51
募证券投资基金

3 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一 826,104 19,999,977.84
号私募证券投资基金

4 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 660,883 15,999,977.43
26 号私募证券投资基金

5 诺德基金管理有限公司 656,753 15,899,990.13

6 财通基金管理有限公司 276,748 6,700,069.08

7 上海方御投资管理有限公司-方御投资银樽二 206,526 4,999,994.46
号私募证券投资基金

8 深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私 206,526 4,999,994.46
募证券投资基金

合计 6,137,959 148,599,987.39

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定
及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 年 8 月 4 日至 2025
年 8 月 6 日申购报价前向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件。根据最终的竞价结果，公司与以下特定对象签署了附生效条件的股份认购协议：
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票……
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