公告日期：2025-08-29

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-040
江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王莉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情况，公司3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述选举公司第四届董事会董事的议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届
董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事范文先生、王锦绣女士在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。公司对第三届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：
（一）非独立董事候选人简历
1、贾富忠先生简历：

贾富忠，男，大专学历，高级经济师，中共党员。1955 年 10 月生，中国
国籍，无境外永久居留权。1974 年 8 月至 1976 年 9 月任职于武进洛阳中学，
1976 年 9 月至 1990 年 6 月任武进洛阳中学校办厂厂长，1990 年 7 月至 2014 年
4 月历任武进县空调冷冻设备厂（后变更为常州市武进空调冷冻设备有限公司、常州晶雪投资管理有限公司）厂长、执行董事兼总经理，1993 年 12 月至 2014年 4 月历任武进县晶雪工贸实业总公司（后变更为江苏晶雪工贸实业总公司、
江苏晶雪工贸实业有限公司）执行董事兼总经理，1993 年 2 月至 2016 年 9 月
任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身，以下简称“晶雪有限”）董事长兼总经理，2016 年 9 月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事长兼总经理。贾富忠现还兼任公司全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司董事长。

截至本公告披露日，贾富忠先生通过常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3393.39 万股；贾富忠先生与公司董事贾熙先生为父子关系，与公司董事贾毅先生为叔侄关系，贾富忠先生和顾兰香夫妇为公司实际控制人，除此之外，贾富忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾富忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
2、贾熙先生简历：

贾熙，男，硕士研究生学历，民盟盟员。1991 年 11 月生，中国国籍，无
境外永久居留权。2016 年 8 月至 2018 年 8 月，任民生证券股份有限公司职员；
2018 年 8 月至 2022 ……
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