公告日期：2025-08-25

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-029
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 21 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28 层公
司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11
日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生以网络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王向亭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 1 票，获得通过。

独立董事景乃权先生对本项议案投弃权票，董事鲍佳女士对本项议案投反对票，上述弃权和反对理由及公司说明详见附件。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王向亭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 1 票，获得通过。

独立董事景乃权先生对本项议案投弃权票，董事鲍佳女士对本项议案投反对票，上述弃权和反对理由及公司说明详见附件。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会关于提名公司副总经理候选人的审查意见；
3、第五届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人的审查意见；
4、第五届董事会审计委员会第十次会议审查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
附件：

关于对独立董事景乃权先生的弃权理由的说明

一、关于聘任公司副总经理的议案

独立董事景乃权先生发表弃权理由：

工作还需细心，提高专业性

公司说明：

王向亭先生拥有多年上市公司证券事务从业经验，历任浙江万马电缆股份有限公司（股票代码 002276）和浙江洁美电子科技股份有限公司（股票代码 002859）的副总经理、董事会秘书，负责上述两个公司 IPO 及上市后信息披露工作。曾获“2017 年上市公司金牌董秘”奖，其专业资质与履职能力在入职前经过了人力资源部的背景调查；入职后，担任资本市场总监，主要负责投资者关系管理，先后组织或参与了近 10 场投资交流会，保持与投资者的互动交流和有效沟通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。