公告日期：2025-08-25

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-030
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2025 年 8 月 21 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司
会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电话及电子邮
件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
2025 年 8 月 25 日

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