公告日期：2025-08-29

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-043
迈拓仪表股份有限公司关于

修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分制度进行更新。

二、本次修订部分制度的情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 关联交易决策制度 修订 是

2 对外担保管理制度 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 信息披露管理制度 修订 否

5 募集资金管理制度 修订 是

6 舆情管理制度 修订 否

7 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

8 内部审计工作制度 修订 否

9 董事会秘书工作细则 修订 否

10 董事会审计委员会议事规则 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

11 董事会提名委员会议事规则 修订 否

12 董事会薪酬和考核委员会议事规则 修订 否

13 董事会战略委员会议事规则 修订 否

14 总经理工作细则 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否

制度

17 累积投票制实施细则 修订 是

18 重大决策管理制度 修订 是

19 会计师事务所选聘制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否

21 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

22 重大事项报告制度 制定 否

23 控股子公司管理制度 制定 否

24 董事、……
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