公告日期：2025-08-29

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-038
迈拓仪表股份有限公司

第三届董事会第十一次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知
及会议材料于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事
发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》、《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》将同步进行修订。逐项表决情况如下：

3.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2025-042）、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。