公告日期：2025-08-27

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-039
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如 下：

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注 销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计
594,698 股，上述回购注销手续已于 2025 年 6 月 20 日办理完成。不考虑其他因
素，本次回购注销事项完成后，公司总股本将由134,861,949 股变更为 134,267,251
股，注册资本由人民币 134,861,949.00 元变更为人民币 134,267,251.00 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容

第六条 公司注册资本为人民币134,861,949.00元。 公司注册资本为人民币134,267,251.00 元。

公司的股份总数为134,861,949.00 股，公司 公司的股份总数为134,267,251.00 股，公司
第十九条

发行的所有股份均为普通股。 发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会代表办理章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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