公告日期：2025-04-25

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-010
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资
料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

公司第三届监事会监事均为在公司任职员工，其 2025 年度薪酬标准按所担任的职务执行，不另行发放监事薪酬或津贴。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控
制情况进行了审计，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的相关规定及公司《未来三年（2022 年-
2024 年）股东分红回报规划》，符合公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。