公告日期：2025-04-25

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-009
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会
议资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生分别向董事会提交了2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经认真审阅，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司管理层 2024 年工作情况和实际经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构对公司 2024 年度内部控制情况出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。