公告日期：2025-08-28

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-067
上海肇民新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公
司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、审计委员会 2025
年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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