公告日期：2025-06-26

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-056
上海肇民新材料科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，通过会议选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事长：邵雄辉先生

（二）非独立董事：邵雄辉先生、孙乐宜先生、石松佳子女士

（三）职工代表董事：肖俊先生

（四）独立董事：刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会独立董事成员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。第三届董事会非独立董事、职工代表董事成员简历详见附件1

二、第三届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会：邵雄辉先生（召集人）、肖俊先生、刘益灯先生

（二）提名委员会：刘益灯先生（召集人）、熊勇清先生、邵雄辉先生

（三）薪酬与考核委员会：熊勇清先生（召集人）、阴慧芳女士、邵雄辉先生
（四）审计委员会：阴慧芳女士（召集人）、刘益灯先生、熊勇清先生

公司第三届董事会专门委员会委员任期与第三届董事会任期保持一致。

三、第三届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：邵雄辉先生

（二）副总经理：肖俊先生

（三）财务负责人：李长燕先生

（四）董事会秘书：肖俊先生（联系方式详见附件3）

公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第三届高级管理人员中的董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

公司第三届高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。邵雄辉先生、肖俊先生的简历详见附件1，其他高级管理人员简历详

四、部分董事人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘浩先生、颜爱民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，刘浩先生、颜爱民先生未持有公司股份。

公司对刘浩先生、颜爱民先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的
重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月26日

第三届董事会非独立董事、职工代表董事简历

邵雄辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，大专学历。1996年 7 月 至 2003 年 3 月 ， 历 任 湖 南 华 天 国 际 旅 行 社 日 本 部 职 员 、 副 部 长 ； 2003 年 4 月 至2012年6月，历任肇民精密塑胶制品（上海）有限公司制造部部长、营业部部长、副总经理、总经理；2012年7月至2019年5月，担任上海肇民新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任肇民科技董事长兼总经理。此外，还兼任上海济兆实业发展有限公司执行董事、上海兆长实业发展有限公司执行董事、湖……
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