公告日期：2025-08-11

证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-041
久祺股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年8月11日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00任意时间。

2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李政先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份156,234,520股，占上市公司总股份的67.0281%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份155,945,320股，占上市公司总股份的66.9041%。

通过网络投票的股东74人，代表股份289,200股，占上市公司总股份的0.1241%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份289,200股，占上市公司总股份的0.1241%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东74人，代表股份289,200股，占上市公司总股份的0.1241%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）其他人员出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：

1.00《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意156,190,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

同意245,400股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8548%；反对10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5615%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议的中小股东所持股份的11.5837%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.00 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意156,187,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701%；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意242,500股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8520%；反对10,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5615%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议的中小股东所持股份的12.5864%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意156,187,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701%；反对
10,300股，占出席会议所有股……
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