公告日期：2025-08-15

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-048

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事李华女士、董事崔贵贤先生分别以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年 8 月14 日

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