公告日期：2025-08-30

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-047

深圳市创益通技术股份有限公司

关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、调整董事会席位情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，结合公司董事会人员构成及任职情况，董事会同意将公司董事会席位由5人调整为7人，其中非独立董事由2人调整为4人（包括新增职工代表董事1人），独立董事人数仍为3人不变。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。

《公司章程》的具体修订情况，详见本公告附件《深圳市创益通技术股份有
限公司章程》修订对比表；修订后的《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 29 日

《深圳市创益通技术股份有限公司章程》修订对比表

序号 原条款 新条款

1 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。
制定本章程。

2 第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

3 新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
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