公告日期：2025-07-29

三河同飞制冷股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理
结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经营和管
理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（六）法律、法规、《公司章程》及其他规定条件。

总经理与其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第四条 具有以下情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施、期限未满的；

（七） 被深圳证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定委派、聘任的总经理及其他高级管理人员，该委派或者聘任无效。

总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公司总经
理。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并经董事会
讨论一致通过后，由董事会聘任。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任。
董事会秘书的聘任或解聘，由董事长提出，董事会决定；公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

第七条 非董事总经理可以列席董事会议，但在董事会上没有表决权。

第八条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理本
人提出解聘。

第九条 总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会
同意后方可离任。

第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行
审计。

第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担赔偿责
任。

第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理及其他高级管理人员的权限

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理在行使以上职权时不得与《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定抵触。

根据法律、法规及本章程的规定，非由公司股东会及董事会审议决策的事项，由总经理负责决策。公司的日常经营事项由总经理在董事会授权范围内决策。

第十四条 副……
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