公告日期：2025-07-07

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-041
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年7月7日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年7月4日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》

为保障审计委员会规范运作、充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事孙博炜先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，由董事长孙兴文先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的审计委员会成员为：宋晨曦、孙卫军、孙兴文。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2025年7月7日

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