公告日期：2025-07-16

浙江天册律师事务所

关于

浙江金沃精工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

目 录

释 义......2
第一部分 引言 ......4
一、本所及经办律师简介...... 4
二、制作本法律意见书的工作过程...... 5
三、本所律师声明及承诺...... 6
第二部分 正文 ......8
一、本次发行的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行的主体资格...... 10
三、本次发行的实质条件...... 10
四、发行人的设立...... 13
五、发行人的独立性...... 13
六、实际控制人...... 13
七、发行人的股本及演变...... 14
八、发行人的业务...... 14
九、关联交易及同业竞争...... 15
十、发行人的主要财产...... 16
十一、发行人的重大债权债务...... 16
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、发行人章程的制定与修改...... 17
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作...... 18
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十六、发行人的税务...... 19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 19
十八、发行人募集资金的运用...... 20
十九、发行人业务发展目标...... 21
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
第三部分 结论 ......21

释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）

公司/金沃股份/ 指 浙江金沃精工股份有限公司

发行人

金沃有限 指 衢州金沃精工机械有限公司，系发行人之前身

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《注册管理办

指 《上市公司证券发行注册管理办法（2025 修正）》

法》

《公司章程》 指 现行有效的《浙江金沃精工股份有限公司章程》

本次发行/本次

向特定对象发 指 发行人 2025 年度向特定对象发行 A股股票

行股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承 指 广发证券股份有限公司
销商/广发证券

天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

本所出具的编号为 TCYJS2025H1104 的《浙江天册律
本法律意见书 指 师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2025年度向
特定对象发行 A股股票的法律意见书》

本所出具的编号为 TCLG2025H1158 的《浙江天册律
《律师工作报

指 师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2025年度向
告》

特定对象发行 A股股票的律师工作报告》

日本法律意见 日本东方法律事务所对日本 JW 进行法律尽职调查，
指 并根据日本法律出具的截止日为 2025 年 6 月 25 日的
书

专项法律意见

墨西哥法律意 墨西哥 ADAME GONZáLEZ DE CASTILLA & BESIL
指

见书 律师事务所对 JW MEXICO 进行法律尽职调查，并根

据墨西哥法律出具的截止日为 2025 年 6 月 25 日的专
项法律意见

境外法律意见

指 日本法律意见书和墨西哥法律意见书

书

除非特别说明，指天衡会计师近三年出具的“天衡审
《审计报告》 指 字（2023）01970 号”“天衡审字（2024）01229 号”
……
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