公告日期：2025-07-16

广发证券股份有限公司

关于

浙江金沃精工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二五年七月

声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

第一节 本次证券发行基本情况...... 1

一、本次证券发行的保荐机构...... 1

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 1

三、发行人基本情况...... 1

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 9
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意

推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 9
二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构

承诺：...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 11

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 11

二、本次证券发行所履行的程序...... 11

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 12

四、发行人存在的主要风险...... 19

五、对发行人发展前景的评价...... 22

六、其他需要说明的事项...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

杨玉国，保荐代表人，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会高级副总裁。曾负责或参与横店影视、快克股份、百子尖、和佳股份、棒杰股份等 IPO项目，龙净环保向特定对象发行股票、连云港非公开发行股票、和佳股份非公开发行股票、长电科技发行股份购买资产、西安饮食发行股份购买资产等项目，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李姝，保荐代表人，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会副总裁。曾负责或参与健信超导、泽生科技、盛立科技、托普云农联席主承销等 IPO 项目，荣晟环保可转债、金达威可转债、通达电气可转债、城发环境吸并重组、光库科技上市公司收购等项目，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

江懿涵，理学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会高级经理。主要参与的项目包括麒盛科技再融资、方盛制药再融资等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）其他项目组成员情况

其他项目组成员包括：徐佳榆、谢晓雯、袁海峰。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 浙江金沃精工股份有限公司

英文名称 Zhejiang JW Precision Machinery Co.,Ltd.

股票上市板块 深圳证券交易所创业板

股票代码 300984.SZ

股票简称 金沃股份

法定代表人 杨伟

统一社会信用代码 913308025765293106

注册资本 12,326.8602 万元

成立日期 2011 年 6 月 14 日

上市日期 2021 年 6 月 18 日……
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