公告日期：2025-08-19

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-056
上海尤安建筑设计股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理

人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第四届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 召集人（主任委员）

审计委员会 张燎、王弟海、汪蕾 张燎

战略委员会 施泽淞、罗忠洲、王弟海 施泽淞

提名委员会 罗忠洲、张燎、陈磊 罗忠洲

薪酬与考核委员会 王弟海、罗忠洲、杨立峰 王弟海

第四届董事会各专门委员会（相关委员简历详见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会的组成均符合各专门委员会议事规则的要求。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人

1、公司第四届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：

总经理：陈磊

董事会秘书、副总经理、主管会计工作负责人、财务总监：冯骏

以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，拟任的董事会秘书不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的情形，上述高级管理人员亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

2、公司第四届董事会聘任的其他人员（相关人员简历详见附件）如下：
证券事务代表：秦垠藻

内部审计部门负责人：陆婷鹦

以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司聘任的证券事务代表、内部审计部门负责人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任其相应任职的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司相应任职的条件，均具备履行公司相应任职职责的能力。
主管会计工作负责人、财务总监以及内部审计部门负责人的聘任事项均已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书冯骏先生和证券事务代表秦垠藻先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-35322571

传真：021-65014612

电子邮箱：uachina@uachina.com.cn

联系地址：上海市虹口区四川北路71号2幢6楼董事会办公室

四、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，原高级管理人员王晖先生因任期届满而不再继续担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王晖先生未直接持有公司股份，通过持有公司控……
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