公告日期：2025-07-26

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-049
上海尤安建筑设计股份有限公司

关于制订及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并根据公司发展需要，在对《公司章程》的有关条款修订后，拟对相关治理制度进行相应的制订及修订。

本次具体制订及修订的制度如下：

序号 治理制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

1 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

4 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 修订 否

5 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 修订 否

6 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事 修订 否

规则》

7 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 修订 否

8 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理 制订 否

制度》

9 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规 修订 是

范》

10 《上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度》 修订 否

11 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 是

12 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

13 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是

14 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是

15 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是

16 《上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度》 修订 否

17 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 是

18 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》 修订 是

19 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》 修订 是

20 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事和高级管理人员所持公司 修订 否

股份及其变动管理制度》

21 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》 修订 是

22 《上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度》 修订 否

23 《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》 修订 否

24 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》 修订 是

25 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 修订 是

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