公告日期：2025-08-26

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-025
苏文电能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事
会于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长施小波先生
召集和主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席 6
名，独立董事徐井宏先生以通讯方式参会）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，为积极回报股东，综合考虑公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会制定 2025 年半年度利润分配方案为：以公司目前总股本206,965,146 股剔除回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股派发现金
1.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已回购股份 4,766,407 股，按
照剔除后的股本 202,198,739 股测算，预计合计派发现金股利 20,219,873.90元，2025 年半年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在本利润方案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的股本现状、盈利能力、财务状况、未来业务发展及股东利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度中期分红事项已获公司 2024 年年度股东大会授权，且分红方案在
股东大会授权范围内，本议案无需再提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通……
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