公告日期：2025-08-26

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-032
苏文电能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会
的议案》，公司 2025 年第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 12 日召开，现将本次
会议有关事项通知如下：

一、 召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（2）公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

4、股东会会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 12 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席或列席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 （被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼一楼能创会
议室。

二、 股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》 作为投票对象
的 子 议 案 数

（12）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 ……
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