公告日期：2025-08-26

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-026
苏文电能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信、电话等方式送达全体监事，本次监事会
于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会
主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中现场出席 2 名，监事施余霖以通讯方式参会）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意 2025 年半年度报告全文及摘要的内容。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的存放、使用与管理符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的股本现状、盈利能力、财务状况、未来业务发展及股东利益等多方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下制定的，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。方案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度中期分红事项已获公司 2024 年年度股东大会授权，且分红方案在
股东大会授权范围内，本议案无需再提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会一致同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展、审计工作需
求及市场情况，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且为公司配置了经验丰富、综合实力较强的项目团队，能够满足公司 2025 年度……
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