公告日期：2025-08-19

湖北祥源新材科技股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会...... 36

第一节 监 事......36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43

第九章 通知和公告...... 44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附 则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护湖北祥源新材科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关规定，并结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规等有关规定成立的股份有限公司。

公司系由湖北祥源新材科技有限公司依法以整体变更方式设立，在孝感市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420900747664278E。
第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）以证监许可[2021]838 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
股 1,797.4514 万股，于 2021 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖北祥源新材科技股份有限公司

公司英文名称：Hubei Xiangyuan New Material Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：汉川市经济开发区华一村，邮政编码 431600。

第六条 公司注册资本为人民币 138,211,043.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：为股东创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：电子加速器对高分子材料的改性应用、橡塑材料、陶瓷、纤维辐射改性材料的研发、生产加工销售；辐照新材料应用领域、纳米材料、石墨烯、超导材料、生物材料、改性新材料、新型发泡材料的研发、生产加工销售；辐射高分子聚合物材料降解的研发、生产加工销售；高分子新型材……
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