公告日期：2025-08-15

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-069
东莞市达瑞电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于＜2025 年半年度报告＞及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

专项报告＞的议案》

董事会认为公司募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，明确总经理职责，规范总经理行为，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强公司内部控制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《内部控制管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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