公告日期：2025-07-17

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-061
东莞市达瑞电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司独立董事李军印先生。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 17 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会
议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 128 人，代表股份 75,762,768 股，占公司有表决权股份
总数的 57.3602％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 75,352,064 股，占公司有表
决权股份总数的 57.0492％。通过网络投票的股东 124 人，代表股份 410,704 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3109％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东 124 人，代表股份 410,704 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3109％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份410,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.3109％。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要
的议案》

总表决情况：同意 75,684,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971％；反对 64,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％；弃权 13,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。

中小股东表决情况：同意 332,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0258％；反对 64,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1663％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞
的议案》

总表决情况：同意 75,691,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9056％；反对 58,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0775％；弃权 12,824 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。

中小股东表决情况：同意 339,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5841％；反对 58,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 14.2935％；弃权 12,824 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1224％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于提请……
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