公告日期：2025-06-28

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-037
南京商络电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则暨

制定及修改公司相关内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》亦作出相应修订。相关修订情况如下：
序

修订前条款 修订后条款

号

第八条 公司董事长为公司的法定代表人，法定代
表人的产生或者更换经董事会全体董事过半数决
第八条 公司董事长为公司的法定代表人，董事长 议通过。

辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人

1 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
日内确定新的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

2 新增

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
3 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资

任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利

的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。