公告日期：2025-06-28

华泰联合证券有限责任公司

关于南京商络电子股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对商络电子部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电
子于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为人民币388,557,588.61 元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用和存放情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》
披露的募集资金用途，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金净额

1 商络电子供应链总部基地项目 38,132.49 29,300.00

2 商络电子数字化平台升级项目 1,417.50 1,350.00

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 48,549.99 39,650.00

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：人民币万元

调整后的募集 截至 2025 年 5 募集资金

项目名称 资金承诺投资 月31日实际投 投资进度 项目状态
金额 入金额

商络电子供应链总部基地项目 28,665.00 20,686.05 72.16% 拟结项

商络电子数字化平台升级项目 1,190.76 1,208.08 101.45% 已完成

补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00 100.00% 已完成

合计 38,855.76 30,894.13 - -

注：调整后的募集资金承诺投资金额与《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的差异系发行费用。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金储
存情况如下：

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