公告日期：2025-08-29

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对立高食品股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08
元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额

三水生产基地扩建项目 28,027.94 28,027.94

长兴生产基地建设及技改项目 43,993.16 5,522.01

华东生产基地建设及技改项目 - 43,685.15

卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生 19,558.39 19,558.39
产基地建设项目

研发中心建设项目 5,214.00 -

智能信息化升级改造建设项目 6,793.30 6,793.30

补充流动资金 7,000.00 7,000.00

总计 110,586.79 110,586.79

注1：由于公司公开发行A股普通股股票实际募集资金119,737.52万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币110,586.79万元，少于拟使用募集资金投资额人民币128,801.85万元。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，本公司对募集资金投入项目募集后承诺投资金额进行了调整。

注2：公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计43,685.15万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“三水生产基地扩建项目”已达
到预定可使用状态并已结项，截至 2025 年 8 月 18 日，该项目募集资金使用及节
余情况如下：

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