公告日期：2025-08-29

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-047
债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓
名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 8 日，公
司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 9 月 8 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2022 年 9 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

7、2023 年 8 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会
第二十九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

8、2025 年 8 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《激励计划》“第八章 本激励计划的授予条件和归属条件”中关于公司层面业绩考核要求的规定如下表所示：

（1）首次授予部分

归属安排 考核年度 考核年度营业收入（A）

目标值（Am） 触发值（An）

首次授予的限制性股 2023 年 以 2021 年营业收入为基准，考核年 不低于考核年度目
票第二个归属期 度营业收入增长率达到 40.05% 标值的 80.00%

首次授予的限制性股 2024 年 以 202……
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